法例及指引
法例
指引
- 香港海關 – 金錢服務經營者牌照指引 (2021年8月)
- 香港海關 – 有關適當人選準則的補充指引(2020年1月)
- 香港海關 – 金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引 (2019年12月)
- 香港海關 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (金錢服務經營者適用) (2018年11月)
- 香港海關 – 金錢服務經營者紀律處分罰款指引 (2018年5月)
- 香港海關 – 施加罰款紀律行動指引 (2018年4月)
- 香港海關 – 金錢服務經營者有關適當人選準則的指引 (2018年4月)
- 香港海關 – 金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引
- 香港海關及通訊事務管理局 – 2012年商品說明 (不良營商手法) (修訂) 條例執法指引 (2013年7月)
- 香港證監會 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (2018年11月)
- 香港金融管理局 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 (認可機構適用) (2018年10月)
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