法例及指引
法例
指引
- 香港海关 – 金钱服务经营者牌照指引 (2021年8月)
- 香港海关 – 有关适当人选准则的补充指引(2020年1月)
- 香港海关 – 金钱服务经营者牌照申请人／持牌人递交打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策的指引 (2019年12月)
- 香港海关 – 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 (金钱服务经营者适用) (2018年11月)
- 香港海关 – 金钱服务经营者纪律处分罚款指引 (2018年5月)
- 香港海关 – 施加罚款纪律行动指引 (2018年4月)
- 香港海关 – 金钱服务经营者有关适当人选准则的指引 (2018年4月)
- 香港海关 – 金钱服务经营者牌照申请人／持牌人递交业务计划的指引
- 香港海关及通讯事务管理局 – 2012年商品说明 (不良营商手法) (修订) 条例执法指引 (2013年7月)
- 香港证监会 – 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 (2018年11月)
- 香港金融管理局 – 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 (认可机构适用) (2018年10月)
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